Estafa $LIBRA: la billetera virtual que utilizaba el nombre ‘Milei’ transfirió US$9 millones a cuentas anónimas.

Con la Justicia estadounidense avanzando sobre Hayden Davis, una de las billeteras vinculadas a la estafa $LIBRA —identificada como ‘Milei’— registró este lunes movimientos por más de US$9 millones tras nueve meses de inactividad. Los fondos fueron enviados a múltiples billeteras y plataformas cripto difíciles de rastrear, lo que refuerza la sospecha de un intento por ocultar evidencia antes de que la jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, realizara una audiencia para evaluar el congelamiento de activos solicitado por los damnificados.

Los abogados de la demanda colectiva habían pedido una medida de emergencia para inmovilizar varias billeteras asociadas al fraude, ante el riesgo de que las transferencias en cadena impidieran identificar a los responsables. Según el analista Fernando Molina, casi todo el dinero fue distribuido rápidamente hacia cuentas en la red TRON, una plataforma que Davis no utiliza habitualmente, lo que alimenta las dudas sobre quién controla realmente esos fondos.

Davis había afirmado meses atrás que contaba con cerca de US$100 millones “provenientes de Argentina” para respaldar $LIBRA, y parte del capital estaba alojado en la billetera denominada ‘Milei’, coincidiendo con su relato. Esa cuenta —de tipo multisig, es decir, administrada por varias personas— permaneció congelada desde febrero hasta los movimientos de este lunes.

En dictámenes previos, la jueza Rochon señaló que la evidencia podría apuntar a beneficiarios como Javier Milei, su hermana Karina o el propio Davis, aunque consideró que las pruebas aún no son concluyentes respecto de una responsabilidad del gobierno argentino. Paralelamente, en Argentina siguen bajo investigación dos empresarios del entorno cripto, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, cuyos bienes permanecen embargados.

Según el informe final de la Comisión Investigadora del Congreso, el Presidente fue la primera persona en divulgar públicamente en redes el número de contrato del proyecto, un dato que no era de acceso abierto y cuyo origen aún no explicó. La Comisión considera prácticamente acreditados sus vínculos con Novelli, Terrones Godoy, Davis y Sergio Morales, y señala que el análisis técnico de la blockchain detectó movimientos de fondos entre estos actores que coinciden con montos y fechas ya investigados, en un esquema orientado a ‘monetizar’ la imagen presidencial. El dictamen afirma que su rol fue ‘imprescindible’.

El organismo también concluye que la promoción de $LIBRA no fue un episodio aislado, ya que en diciembre de 2024 se registró una operatoria similar con la moneda digital de KIP Protocol, también difundida por el Presidente. Por ello, descarta como falsas sus afirmaciones de desconocimiento sobre los detalles del proyecto y recuerda que mantuvo dieciséis reuniones con los involucrados, registradas oficialmente.

En sus conclusiones, la Comisión —cuyo informe fue remitido al fiscal Eduardo Taiano— sostiene que, por la gravedad institucional del caso, Javier y Karina Milei poseen responsabilidad política en los hechos vinculados a la criptomoneda. Además, dispuso denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que, según el organismo, obstaculizaron la investigación y podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes.